本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2024年工作情况编写了《2024年度董事会工作报告》。
（七） 审议通过《关于2025年度利用闲置资金进行投资理财的议案》 1.议案内容：
并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资，以提高公司整体收益。
拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利1.1元（含税）。
配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。
（十） 审议通过《关于提名苑素香为公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容：
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苑素香女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（十一）审议通过《关于提名陈卓为公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容：
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈卓先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（十二）审议通过《关于提名苑建嶺为公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容：
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苑建嶺先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（十三）审议通过《关于提名刘月龙为公司第四董事会董事的议案》 1.议案内容：
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘月龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
（十四）审议通过《关于提名傅强为公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容：
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名傅强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。
