準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.
謹此通告本公司將於溫哥華時間2025年6月26日下午5時正（即香港時間2025年6月27日上午8時正）於本公司的溫哥華辦事處（地址為Suite 1780, 400 Burrard Street, Vancouver,British Columbia, Canada V6C 3A6）舉行股東週年大會及股東特別大會（「大會」）。舉行大會旨在考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司於2025年6月4日刊發隨附本通告的資料通函（「資料通函」）所界定者具有相同涵義。
6. 授予董事會一般授權以購回不超出於通過本決議案當日已發行股份總數（不包括庫存股份）10%的股份，而上述批准須以此為限，更多詳情載於隨附本通告的資料通函；7. 透過增加本公司購回的股份以擴大一般授權以配發、發行及以其他方式處理尚未發行股份及╱或出售或轉讓庫存股份，更多詳情載於隨附本通告的資料通函；8. 處理或會於大會或其任何續會上正式提呈的有關其他事項。
有關獲取資料通函及本公司管理層召開大會適用的代表委任表格（「代表委任表格」）的指示連同本通告一併附上。資料通函載有將於大會上考慮的事宜詳情。有關委任核數師及選舉董事的資料將分別載於資料通函「委任核數師」及「選舉董事」各節。
資料通函、代表委任表格相關資料、本公司截至2024年12月31日止年度的年度經審核綜 合財務報表及本公司截至2024年12月31日止年度的營運業績及財務狀況的管理層討論及 分析的電子版本，可於本公司電子文件分析及檢索系統(SEDAR)網頁及 香港聯交所披露易網站及本公司網站查閱。向全 體股東分發有關大會的通告文件包中，將包括代表委任表格、此股東週年大會及股東特 別大會通告及補充回條卡（統稱「大會資料」）。我們會將大會資料印刷版本寄予先前所有 申請索取印刷版本的股東。倘 閣下僅收到通告並欲獲得大會資料印刷版本，請以下文 所載之方式向我們申請。 獲取大會資料印刷版本的方式 大會資料可於本公司網站瀏覽。倘 閣下申請索取大會資料印刷版 本， 閣下將不會收到新的代表委任表格或投票指示表格，因此 閣下須保留已寄出的 該等表格以作投票用途。股東亦可免費申請獲取印刷版本。請以下列方式提交 閣下的 申請：Suite 1780, Commerce Place
倘 閣下欲申請索取印刷版本，則須於大會舉行前提出，並須於溫哥華時間2025年6月24日下午5時正（即香港時間2025年6月25日上午8時正）或之前送達本公司或過戶代理（如適用），以預留足夠時間讓股東收取印刷版本，並於大會或其任何續會或延會指定舉行時間彼等之代表委任表格或投票指示表格。
隨函奉附一份代表委任表格。登記股東如未能親身出席大會，務請按代表委任表格及資料通函所載的指示，將隨附的代表委任表格填妥、填寫日期、簽署及交回TSX TrustCompany（加拿大）或香港中央證券登記有限公司（香港）。倘 閣下由受委代表就 閣下的股份代為投票，則 閣下已填妥之代表委任表格須於其予以使用的大會或其任何續會舉行時間48小時前（星期六、星期日及法定假期除外）送達TSX Trust Company或香港中央證券登記有限公司。
