本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 29日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 5人，代表股份数量代表股份161,896,056 股，占公司有表决权股份总数 251,866,700股的 64.2785%。
通过网络投票的股东 90人，代表股份 1,964,080股，占公司有表决权股份总数的 0.7798％。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东共 91人，代表股份 1,968,080股，占公司有表决权股份总数 0.7814％。其中通过网络投票的中小股东 90人，代表股份 1,964,080股占公司有表决权股份的 0.7798%；通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 4,000股，占公司有表决权股份总数 0.0016％。
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表 决，审议表决结果如下：
议案内容：详见 2025年 4月 3日刊登在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
议案内容：详见 2025年 4月 3日刊登在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
议案内容：详见 2025年 4月 3日刊登在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
议案内容：根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99元，母公司实现净利润133,803,607.15 元，合并报表2024年末未分配利润为 818,676,820.45 元，母公司 2024年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止 2024年 12月 31日公司总股本 251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4元人民币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680元，不送红股，不以公积金转增股本。
议案内容：详见 2025年 4月 3日刊登在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
议案内容：详见 2025年 4月 3日刊登在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
议案内容：详见 2025年 4月 3日刊登在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
议案内容：详见 2025年 4月 3日刊登在巨潮资讯网（）披露的相关公告。
3.结论性意见：综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
