本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以书面方式发出 5.会议主持人：黄健权
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董 事会议事规则》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
公司根据 2024年度实际经营情况编制了《广东兴艺数字印刷股份有限公司2024年年度报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024年年度 报告》（公告编号：2025-006）。
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2024年度工作 情况。
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024年度工 作情况。
（四）审议通过《关于2024年年度财务决算及2025年年度财务预算报告的议案》 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024年年度财务决算及 2025年 度财务预算情况予以汇报。
具体内容详见 2025年 4月 21日于全国中小企业股份转让系统官网披露的 《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-009)。
鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行， 从公司实际出发，经董事会研究决定：根据公司财务报表数据，截至 2024年 12月 31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 59,513,153.97元，母 公司报表未分配利润为 60,044,574.86元，公司拟以权益分派实施时股权登记日 应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8元。
详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-010）。
（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构的议案》
根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所审计质量、服务水平及收费情 况，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年年度审计机构， 聘期一年。详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘 2025年度会计 师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
（九）审议通过《关于提议召开广东兴艺数字印刷股份有限公司 2024年年度股 东大会的议案》
