本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
1、现场会议召开时间：2025年5月16日15:00，会议预计0.5天。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公司根据 2024年度实际经营情况编制了《广东兴艺数字印刷股份有限公司 2024年年度报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）。
2024年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升 管理水平和执行力能力。
2024年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规赋予 的职责开展工作，全体监事很好地履行职责。根据实际工作情况，编制《2024年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2024年年度财务决算及 2025年年度财务预算报告的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024年年度财务决算情况、2025 年年度财务预算情况予以汇报。
具体内容详见 2025年 4 月 21日于全国中小企业股份转让系统官网披露的 《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-009)。
鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行， 从公司实际出发，经董事会研究决定：根据公司财务报表数据，截至 2024年 12月 31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 59,513,153.97元，母 公司报表未分配利润为 60,044,574.86元，公司拟以权益分派实施时股权登记日 应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8元。
详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构的议案》
根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所审计质量、服务水平及收费情 况，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年年度审计机构， 聘期一年。详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘2025年度会计 师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
1、法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明， 股 东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位 法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证。
（一）会议联系方式：地址：广东省江门市蓬江区杜阮北一路兴东一路 1 号 联系人：黄线 （二）会议费用：自理
《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
